Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Văn bản quy định quy trình phát hành bảo lãnh ngân hàng và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Văn bản pháp quy quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cho vay của tổ chức tín dụng.

Văn bản cho phép ngân hàng xác thực khách hàng bằng phương thức điện tử thay cho gặp mặt trực tiếp.

Thông tư NHNN quy định phân loại nợ 5 nhóm và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Thông tư NHNN quy định phân loại nợ 5 nhóm và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Văn bản quy định phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng ngân hàng.

Thời hạn tối đa mà bên có quyền được khởi kiện ra toà án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền lợi bị xâm phạm.

Thời hạn mà ngân hàng có quyền khởi kiện khách hàng ra toà để đòi nợ. Theo Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là 3 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Khoảng thời gian pháp luật quy định mà người được thi hành án phải yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện, thường là 5 năm.

Trình tự pháp lý xử lý tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán, bao gồm các bước: can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, phá sản hoặc giải thể. Luật TCTD 2024 quy định chi tiết về thủ tục này.

Bất đồng pháp lý giữa ngân hàng và khách hàng về quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng.

Tổ chức trọng tài thương mại uy tín tại Việt Nam, giải quyết tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế.

Tổ chức trọng tài thương mại uy tín tại Việt Nam, giải quyết tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế.

Nghĩa vụ của cán bộ quản lý TCTD giải thích và chịu trách nhiệm về quyết định và kết quả hoạt động.

Nghĩa vụ của cán bộ quản lý TCTD giải thích và chịu trách nhiệm về quyết định và kết quả hoạt động.

Trách nhiệm pháp lý hình sự của tổ chức tín dụng và người quản lý khi vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

Chế độ mà thành viên chỉ chịu trách nhiệm về nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp.

Cơ chế tránh đánh thuế hai lần trên cùng một khoản thu nhập bởi hai quốc gia.

Cơ chế tránh đánh thuế hai lần trên cùng một khoản thu nhập bởi hai quốc gia.

Mức lãi suất tối đa mà NHNN quy định TCTD được phép áp dụng cho một số loại cho vay hoặc tiền gửi.

Mức lãi suất tối đa mà NHNN quy định TCTD được phép áp dụng cho một số loại cho vay hoặc tiền gửi.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, tổ chức giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư bằng thủ tục trọng tài.

Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại qua trọng tài viên thay vì toà án.

Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại qua trọng tài viên thay vì toà án.

Việc ngân hàng tuân theo toàn bộ quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Việc ngân hàng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định.

Khoản trừ trực tiếp vào số thuế phải nộp, khác với khấu trừ thuế (trừ vào thu nhập chịu thuế).

Khoản trừ trực tiếp vào số thuế phải nộp, khác với khấu trừ thuế (trừ vào thu nhập chịu thuế).

Địa vị pháp lý của ngân hàng là pháp nhân độc lập, hoạt động theo Luật TCTD và giấy phép của NHNN.

Cơ chế hợp tác giữa các quốc gia trong thu thập bằng chứng, tống đạt văn bản và thi hành án trong các vụ việc xuyên biên giới.